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辜仲瑩涉行賄扁家并協助洗錢近日可望結案

2019-11-09 04:19:52来源:励志吧0次阅读

辜仲莹涉行贿扁家并协助洗钱 近日可望结案

台海5月1日讯 台北地检署侦办开发金并购金鼎证弊案30日起诉中华开发总经理辜仲莹、财务长邱德馨等人辜、邱两人因另涉及扁家洗钱弊案、争夺开发金过程疑涉行贿扁家等案,特侦组已将两人改列被告,持续侦办中

据台媒报道,特侦组发现,吴淑珍在2003年6月间,曾指示前“总统府”出纳陈镇慧,将吴景茂账户内的80万美元汇往境外,辜仲莹与财务长邱德馨涉嫌协助其中60万美元转汇事宜特侦组日前已经以被告身分,先后传唤辜仲莹及邱德馨到案,近日可望结案其中,邱德馨因他案遭检方境管

北检调查“假外资”弊案,发现开发金控在2005年并购金鼎证券前夕,疑利用英属开曼群岛“数字前进”等三家公司,假借境外基金名义,透过三家外商银行,向两家证券下单事先以低价大量搜购金鼎证股票,事后再以高价“倒货”给开发金控,赚取约超过4亿元(新台币,下同)价差,涉及内线交易

检方怀疑,“数字前进”等三家公司疑是辜仲莹所控制的“假外资”,怀疑4亿不法利益流向辜仲莹并借“假外资”购并金鼎证券,并趁机内线交易,已向“金管会”调阅资料,并分案侦办

目前这4亿元的不法利益,流向不明,检调怀疑是否有部分款项流向扁家,作为争取开发金经营权的对价,检调已进一步调查厘清

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